[股东会]安居宝:2杏彩登录018年度股东大会的法律意见

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国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称

 

[股东会]安居宝:2杏彩登录018年度股东大会的法律意见


国浩律师(广州)事务所

关于广东安居宝数码科技股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见

广东安居宝数码科技股份有限公司:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广
东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”)的委托,指派钟成龙、韩
莹律师(以下简称“本所律师”)出席安居宝2018年度股东大会(以下简称“本次
股东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资
格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。


本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。


一、本次股东大会的召集与召开

(一)本次股东大会的召集


本次股东大会由安居宝董事会根据2019年4月24日召开的第四届董事会第
八次会议决议召集,安居宝董事会已于2019年4月26日在巨潮资讯网等相关网
站和媒体上刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2018年度股东
大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议
审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。


本所律师认为,本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和安居宝章程的
有关规定。


(二)本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日9:30至11:30,以及13:00至
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月
16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。


本次股东大会的现场会议于2019年5月17日(星期五)14:30在广州开发区
科学城起云路6号自编一栋A会议室召开。


安居宝董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列
席了本次股东大会。


本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关
规定。


二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、出席本次股东大会人员的资格


(一)安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股
东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。


经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计8
人,均为2019年5月10日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的安居宝股东,该等股东持有及代表的股份
总数为353,961,444股,占安居宝总股本的65.1418%。


出席本次股东大会现场会议的还有安居宝董事、监事和董事会秘书。


(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票系
统投票的股东为1人,该等股东持有及代表的股份总数为220,636股,占安居宝
总股本的0.0406%。


本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大
会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。


四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决,表
决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》
和安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。


2、网络投票表决程序

安居宝通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统行使表决权。


(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:

1、《2018年度董事会工作报告》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;


反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


2、《2018年度财务决算报告》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


3、《2018年度利润分配预案》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2019年度
审计机构的议案》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


5、《2018年年度报告全文及其摘要》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


6、《2019年度非独立董事薪酬的议案》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。



其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


7、《2019年度监事薪酬的议案》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


8、《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


9、《2018年度监事会工作报告》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


10、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》的表决结果:

同意354,182,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股;议案获得通过。


其中,中小投资者的表决情况为:同意221,636股,占出席会议中小投资者
所持股份的100%;反对0股;弃权0股。


本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安
居宝章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。


五、结论意见


本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定,会议表决
程序和表决结果合法、有效。







(本页无正文,是本所《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2018年度股东大
会的法律意见》的签署页)

国浩律师(广州)事务所 签字律师:

钟成龙

负责人: 签字律师:

程 秉 韩 莹

二〇一九年五月十七日




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